В Воронеже вынесли приговор незаконно заработавшей 44 млн банде обнальщиков
Троих взяли под стражу, остальные получили условные сроки.
Фото: Вести Воронеж
Советский районный суд вынес приговор сразу семи участникам банды обнальщиков в пятницу, 1 июля. Троих из них взяли под стражу в зале суда, остальные получили условные сроки.
По версии следствия, организовал незаконный бизнес в начале 2018-го владелец автосалона «ВоронежАвтоцентр». Он руководил процессом, искал клиентов, которым нужно обналичить деньги и устанавливал процентную ставку за такую «помощь». Она, по данным правоохранителей, доходила до 10%.
К обналичиванию он привлёк своего брата и ещё пять человек. Всего группа проработала в регионе около полутора лет, за это время они незаконно заработали 44 миллиона рублей.
В июле 2020-го по материалам управления ФСБ было возбуждено уголовное дело. Все время расследования фигуранты провели под подпиской о невыезде. В итоге самый большой срок получил организатор бизнеса – он проведёт четыре года в колонии общего режима. Его брат получил два года, ещё один подельник – три. Остальные четверо подсудимых, женщины, получили условные сроки.
){kind=link}