В Воронеже задержали группу незаконных банкиров

В Воронеже задержали группу незаконных банкиров. По данным полиции, они на протяжении двух лет занимались обналичиванием и транзитом денежных средств.

Как сообщают правоохранители, деньги от клиентов под видом оплаты за товары и услуги переводили на счета 8 фиктивных юрлиц, а затем обналичивали. За такие услуги злоумышленники брали комиссию – не менее 1% за перевод средств и 3% за инкассацию и кассовое обслуживание.

Доход группы полицейские оценивают как особо крупный – более 11 миллионов рублей. В отношении 7 её участников возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». Кстати, среди задержанных руководитель одного из воронежских отделений Сбербанка.

Наталья Куликова, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области:

«В настоящее время 5 злоумышленников задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет».