Воронежские полицейские задержали банду из 20 обнальщиков

Воронежские полицейские возбудили дело против 20 человек, который занимались отмыванием денег в шести регионах России. К ответственности за незаконную банковскую деятельность привлекли 6 лидеров преступного сообщества и 14 его активных участников, сообщили в ГУ МВД по Воронежской области в пятницу, 9 июня.

Банда действовала с февраля 2015 до июня 2017 года в Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской, Московской области, Краснодарского края. Фигурантами дела стали жители Воронежской, Липецкой и Саратовской областей в возрасте от 22 до 55 лет, рассказали в полиции. По версии следствия, банда обнальщиков использовала 200 подконтрольных фирм-однодневок и данные 1800 человек, на которых были оформлены банковские карты. Банда предоставляла свои услуги юридическим организациям и физлицам. Её участники проводили фиктивные банковские операции со счетами клиентов, в том числе под видом оплаты услуг и товаров. Незаконный доход обнальщиков превысил 20 млн рублей.

– Возбуждение дела об организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности стало результатом совместной работы управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, регионального МВД и УФСБ по Воронежской области. Сотрудники провели больше 40 обысков, изъяли больше 200 печатей фирм-однодневок, свыше 500 банковских карт и ключей «банк-клиент» различных банков, – рассказала корреспонденту «Вести-Воронеж» Наталья Куликова, официальный представитель ГУ МВД по Воронежской области.