В Воронеже участницу банды обнальщиков с доходом почти 14 млн рублей отпустили под залог
Нелегальные банкиры использовали для преступлений фиктивные фирмы.
Центральный районный суд отпустил под залог участницу преступного сообщества, которое занималось обналичиванием средств через фирмы-однодневки. Как сообщили в суде в понедельник, 18 декабря, женщина больше двух месяцев скрывалась от силовиков.
Банда обнальщиков действовала с июля 2015 года в Центральном районе Воронежа. Подпольные банкиры проводили банковские операции без лицензии, используя фиктивные фирмы-однодневки. Компании со счетами в банках города существовали только на бумаге и имитировали бурную предпринимательскую деятельность. По данным следствия, доход нелегальных банкиров составил почти 14 млн рублей.
Одна из подозреваемых по делу преступного сообщества банкиров долгое время скрывалась от следствия. Её объявили в розыск 3 октября, 14 декабря женщина сама явилась к следователю и дала показания. Суд, рассмотрев ходатайство следствия, избрал для неё меру пресечения в виде залога. За возможность находиться на свободе подозреваемую обязали внести на депозитный счет ГУ МВД по Воронежской области залог в 500 тыс. рублей.