Силовики нагрянули в крупные воронежские ТЦ из-за дела о неуплате 48 млн налогов

В Воронеже силовики нагрянули в офисы и ТЦ из-за дела о неуплате налогов. Следователи полагают, что руководитель одной из коммерческих организаций не отдал государству 48 млн рублей. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. По данным «Вести Воронеж», речь идёт о директоре ООО «Новострой» Виктории Соболь. Издание «КоммерсантЪ» сообщило, что обыски прошли в «Московском проспекте» и Сити-парке «Град».

По предварительным данным, 41-летняя женщина вместе с другими людьми в период с января 2015-го по март 2016 года создала фиктивную цепочку договоров с подконтрольными фирмами, при этом реальных финансово-хозяйственных отношений между ними не было. Результаты от мнимых договорённостей директор включила в налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость. В итоге в бюджет не поступил НДС на сумму более 48 млн рублей.

 Силовики провели уже 18 обысков, в том числе в доме подозреваемой. В отношении женщины по материалам МВД возбудили дело об уклонении от уплаты налогов, совершённом группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Группа компаний Хамина, которая управляет ТЦ «Московский проспект» и «Град», заявила, что оперативных мероприятий в отношении её юрлиц не было.

– Следственные действия проводились в отношении юридических лиц, не имеющих к предприятиям группы компаний и их деятельности никакого отношения. Как ГК стало известно, данные юрлица в 2015-2016 годах вступали в договорные отношения как субподрядчики подрядчика, который, в свою очередь, вступал в договорные отношения с другим подрядчиком, предоставляющим услуги генподряда для строительства жилых проектов, реализуемых заказчиком ООО «Партнёр», – прокомментировала пресс-служба группы компаний.

Ранее в Воронеже руководитель строительной компании ООО «Фатон» избежал уплаты налогов на 47,8 млн рублей. Силовики возбудили уголовное дело. По версии следствия, 49-летний директор организации в период с января по сентябрь 2019-го за счёт бюджетных средств создал фиктивную цепочку договоров с подконтрольными фирмами. На самом же деле никакой финансово-хозяйственной деятельности не было.