В Воронеже оставили в силе приговор незаконно заработавшей 44 млн банде обнальщиков

Областной райсуд оставил в силе приговор банде обнальщиков, незаконно заработавшей 44 миллиона. Апелляцию оставили без удовлетворения, приговор вступил в силу в понедельник, 19 декабря.

Еще в июле Советский райсуд приговорил организатора незаконной деятельности Германа Борвинченко к 4 годам колонии общего режима. Он руководил процессом, искал клиентов, которым нужно обналичить деньги, и устанавливал процентную ставку за такую «помощь». Она, по данным правоохранителей, доходила до 10%.  

К 3 годам колонии приговорили другого участника банды – Дениса Артюшенко, а брат организатора, Вадим Борвинченко, получил 2 года колонии. Условные сроки получили бухгалтеры: Наталья Филина – 3 года, Юлия Денисова – 3 года, Марина Сафонова – 2 года и Ольга Курьянова – 2 года.

Группа проработала в регионе полтора года – с начала 2018-го до июля 2020-го. Именно тогда по материалам регионального управления ФСБ было возбуждено уголовное дело, всех фигурантов задержали. Возбуждал и расследовал уголовное дело Следственный отдел ведомства, пояснили в пресс-службе регионального УФСБ России.