В Воронеже главу банды обнальщиков оштрафовали на 100 тысяч

Главу банды обнальщиков, через руки которой прошло более 12 млрд рублей, оштрафовали на 100 тысяч. Его признали виновным по статье об уклонении от погашения кредиторской задолженности. О наказании для Максима Скоркина сообщили в Центральном райсуде 8 мая.

Преступление (ст.177 УК РФ) относится к категории небольшой тяжести, мужчина раскаялся, а суд признал смягчающими обстоятельствами состояние его здоровья и наличие пожилых родителей. 

Между тем, Скоркин по-прежнему является фигурантом дела об обнале более 12 миллиардов. По версии следствия, банда бывшего ресторатора работала в Воронеже и Ростове-на-Дону. Нарушители зарегистрировали не менее 57 фирм для незаконного обналичивания. Клиенты перечисляли деньги на счета фирм группы, а те готовили фиктивные документы о сделках. После деньги уходили на счета физлиц, которые их обналичивали за комиссию и возвращали заказчикам.

Шесть миллионов дохода удалось легализовать через строительство гостиницы и бани в Семилукском районе. Комплекс оформили на подставное лицо. Силовики возбудили уголовное дело об участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и отмывании средств. Имущество членов группы на 300 млн арестовали.

Скоркина сначала отправили под стражу, а затем выпустили под домашний арест. Некоторое время он находился в розыске, не явившись на несколько заседаний. Зато посещал футбольные матчи в других городах.