26 участникам банды обнальщиков вынесли приговор в Воронеже

26 участникам банды обнальщиков, которая была создана ещё в 2010 году, вынесли приговор. Главу преступного сообщества Максима Скоркина отправили в колонию строгого режима на 17 лет. Также его оштрафовали на один миллион. А соучастники мужчины проведут за решёткой от 2,5 до 14 лет. Кроме того, с них потребовали от 500 до 800 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Максим Скоркин возглавил банду, которая занималась банковской деятельностью без регистрации и специального разрешения, в 2010 году. Подразделения сообщества располагались не только в Воронежской, но и Ростовской областях. Всего правоохранители насчитали 57 фиктивных юрлиц. 

С января 2010-го по июнь 2017 года клиенты перечисляли деньги – всего более 12 млрд рублей – на счета фирм, а те готовили фиктивные документы о сделках. После этого средства уходили физлицам, которые их обналичивали за комиссию и возвращали заказчикам. Общий доход в виде комиссионного вознаграждения составил 338 млн рублей. 

Кроме того, Скоркин легализовал около шести миллионов через строительство гостиницы и бани в Семилукском районе. Комплекс оформили на подставное лицо. 

В 2017-м силовики возбудили уголовное дело об участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и отмывании средств. Изначально Максим Скоркин был в СИЗО, однако затем вышел под домашний арест. И это никак не помешало мужчине съездить на футбол в другой город.

В 2024 году Скоркин попал под ещё одно уголовное дело – о неуплате долга в 20 млн рублей. За это ему также придётся ответить в суде.

Главу банды обнальщиков осудили за создание преступного сообщества, осуществление незаконной банковской деятельности, отмывание средств. А его соучастников – за руководство структурными подразделениями преступного сообщества и незаконную банковскую деятельность.