В Воронеже с банды обнальщиков взыскали более 69 млн рублей

С банды, занимавшейся обналичиванием денег в Воронеже, взыскали более 69 млн рублей в доход государства. В схеме участвовали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры во вторник, 21 июля.

Установлено, что с 2014 по 2015 годы участники группировки без регистрации и лицензии оказывали незаконные банковские услуги. Они помогали обналичивать деньги и заработали на этом миллионы рублей. После проверки прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать незаконный доход в пользу государства. Иск полностью поддержали.

Чтобы обеспечить исполнение решения, на банковские счета и имущество участников группы наложили арест. Уголовное дело в отношении обнальщиков прекратили из-за истечения сроков давности.

В середине июля в Воронеже банда теневых банкиров незаконно обналичила более 110 млн рублей. Прокуратура направила два иска в суд.