Банда обнальщиков попала под дело за обман воронежцев на 15,6 млн

Уголовное дело об отмывании денег возбудили в отношении воронежцев, которые занимались незаконным обналичиванием. За свои услуги они получили более 15,6 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры в среду, 21 октября.

По версии следствия, группировка орудовала 6,5 лет – с января 2020 года по сентябрь 2026-го. Её участники помогали горожанам и юристам обналичивать деньги. Для этого средства переводили на счета подконтрольных организаций по фиктивным договорам – якобы за товары и услуги. Затем деньги снимали через кассы и банкоматы и передавали заказчикам. 

Во время проверки прокуратура также выяснила, что один из фигурантов попытался скрыть происхождение преступных денег. От имени близкого родственника он купил автомобиль за 905 тысяч, которым затем пользовался сам.

В конце июля в Воронеже с банды обнальщиков взыскали более 69 млн рублей. В схеме участвовали восемь человек.