Воронежские полицейские задержали банду теневых банкиров за обнал 20 миллионов
Под следствие попали 4 человека.
Фото: Вести Воронеж
Воронежские оперуполномоченные полиции задержали банду теневых банкиров. Под уголовное дело о незаконной банковской деятельности попали сразу четыре человека в возрасте от 40 до 50 лет. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД во вторник, 23 апреля.
По версии следствия, с 2019 года по 2024 год банда выводила деньги из легального оборота. Местные жители задействовали подконтрольные фирмы-однодневки, на расчётные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства клиентов. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 12 %. Сообщники извлекли криминальный доход в размере свыше 20 млн рублей.
Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Предварительное расследование продолжается.
Ранее в Воронеже полиция задержала двух налоговиков за взятки в 800 тысяч. Возбуждены три уголовных дела.
){kind=link}