Семеро обнальщиков незаконно заработали 44 млн в Воронеже

За полтора года незаконно заработали 44 миллиона рублей – Советский районный суд завершает рассмотрение уголовного дела в отношении группы обнальщиков. В нём – 25 томов. А на скамье подсудимых – семь человек, среди них два брата. 

По версии обвинения, один из них – организатор незаконного бизнеса, владелец автосалона «Воронеж Автоцентр». Он искал клиентов, которым нужно обналичить деньги, руководил процессом и устанавливал за такую помощь процентную ставку. Она варьировалась от двух до десяти процентов от общей суммы. Минимальная – за перевод на подставные счета. За обналичивание – уже больше, в зависимости от того, как оно проходило, через фирмы-однодневки или ИП. 

Группа проработала в регионе полтора года – с начала 2018-го до июля 2020-го. Именно тогда по материалам регионального управления ФСБ было возбуждено уголовное дело, всех фигурантов задержали. Все время расследования и судебных разбирательств они провели под подпиской о невыезде. Для троих подсудимых обвинение просит реальное лишение свободы, остальные могут отделаться условным сроком.  

В прошлом году другая преступная группа из восьми человек совершала мнимые сделки, после которых клиенту передавались наличные деньги. За свои услуги обвиняемые получали вознаграждение в виде процентов. Всего им удалось заработать более 24 млн рублей. Преступники предстали перед судом.