В Воронеже задержали владельца топливной сети «Калина Ойл»
Возбуждено уголовное дело.
Фото: Вести Воронеж
Владельца топливной сети «Калина Ойл» Валерия Борисова задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщил источник «Вести Воронеж» в среду, 21 января.
По данным собеседника, воронежским ФСБ возбуждено уголовное дело. Сейчас Борисов находится в изоляторе временного содержания.
Владелец топливной сети не в первый раз попадает в поле зрение силовиков. В 2019 году мужчину осудили на 2 года колонии общего режима за хищение 64 млн рублей – в бухгалтерские документы и налоговые отчёты фирм, которые контролировал бизнесмен, вносили ложные сведения. Из-за фальсификации данных у компаний появились права на возмещение налога на добавленную стоимость. В 2020 году Борисов вышел по УДО.
Ранее в Воронеже осудили другого известного обнальщика – Максима Скоркина. Пятнадцать лет назад бизнесмен создал банду, которая занималась незаконной банковской деятельностью и отмыванием денег на 12 млрд рублей.
){kind=link}