Двоих воронежцев оставили на свободе за обнал на 16 млн рублей
Мужчины помогали разным компаниям.
Фото: Pxhere
Двоих воронежцев оставили на свободе за обнал на 16 млн рублей. 58-летнего Михаила Родионова приговорили к трём годам лишения свободы условно и штрафу в 550 тыс. рублей, а его 29-летнего сообщника – Яна Битюкова – осудили на 2,5 года условно и оштрафовали на 500 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры в среду, 21 января.
Мужчины предоставляли местным жителям и организациям услуги по обналичиванию денежных средств через банковские счета подконтрольных им юридических и физических лиц. Преступная схема действовала с января 2021-го по сентябрь 2024 года. Родионов и Битюков заработали почти 16 млн рублей.
Кроме того, 58-летний воронежец изготовил ложные сведения о плательщике и назначении платежа распоряжения о переводе денег от имени номинальных директоров подконтрольных организаций. Хотя у него не было права распоряжаться средствами.
Имущество Родионова и Битюкова арестовано.
Накануне в Воронеже задержали владельца топливной сети «Калина Ойл». Валерия Борисова заподозрили в незаконной банковской деятельности.
){kind=link}