В Воронеже часть обвиняемых по делу об отмывании 12 млрд выпустили из СИЗО
Главный фигурант – в розыске.
Фото: Pxhere
Часть обвиняемых по делу банды обнальщиков, через руки которой прошло более 12 млрд рублей, освободили из-под стражи. Меру пресечения заменили на запрет определённых действий. Всего отменены постановления, касающиеся 11 фигурантов из 27. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщило издание «КоммерсантЪ».
Глава банды, бывший ресторатор Максим Скоркин, находится в розыске – он не явился на несколько заседаний. Мужчину заочно отправили в СИЗО.
По версии следствия, банда работала в Воронеже и Ростове-на-Дону. Нарушители зарегистрировали не менее 57 фирм, имитирующих деятельность и имеющих счета в банках для незаконного обналичивания. Клиенты перечисляли деньги на счета фирм группы, а те готовили фиктивные документы о сделках. После деньги уходили на счета физлиц, которые из обналичивали за комиссию и возвращали заказчикам.
Шесть млн дохода удалось легализовать через строительство гостиницы и бани в Семилукском районе. Комплекс оформили на подставное лицо.
Силовики возбудили уголовное дело об участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и отмывании средств. Имущество членов группы на 300 млн арестовали.
Сам Скоркин сначала был арестован, а затем вышел под домашний арест. Правда, и тогда это не помешало ему съездить на футбол в другой город.
){kind=link}