Два участника преступной группы, которая занималась обналичиванием денег, взяты под стражу на два месяца, ещё один – под домашним арестом. Остальные 17 человек – под подпиской о невыезде. Такое решение в эти выходные принял суд Центрального района Воронежа.

Речь идёт о крупнейшей афере по отмыванию денег. По версии следствия, обвиняемые использовали две сотни фирм-однодневок, которые оказывали различные услуги физическим и юридическим лицам. Затем обналичивали деньги при помощи нескольких сотен банковских карт. А также проводили фиктивные банковские операции со счетами клиентов.

Таким образом подпольные банкиры заработали более 20 миллионов рублей. Банда работала на территории Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской и Московской областей, а также Краснодарского края. В минувшую пятницу 20 человек были задержаны.

ПО ТЕМЕ: Воронежские полицейские задержали банду из 20 обнальщиков

Облсуд утвердил реальные сроки воронежцам за кражи миллионов с поддельных карт граждан США