4 °C
70.63   $ 63.77

Продавали земли на болотах. В Воронеже начался суд над бандой «обнальщиков» маткапитала

На руки женщины получали меньше половины от суммы господдержки – от 50 до 200 тысяч рублей.

Вместо улучшения жилищных условий заброшенный участок в деревне. В центральном суде Воронежа начали рассматривать уголовное дело в отношении группы мошенников, которые, как считает следствие, похитили более 3 млн рублей из бюджета, обналичивая материнский капитал. Злоумышленники искусственно создавали условия для того, чтобы Пенсионный фонд перечислил деньги обладателю сертификата. Правда, в итоге до женщин не доходила и половина положенной суммы. Как действовали аферисты, узнала корреспондент «Вести Воронеж» Анна Авдеева.

14 эпизодов, 5 томов уголовного дела – это деятельность преступной группы всего за год. Схему мошенничества этой банды начали исследовать в Центральном суде. На скамье подсудимых – учредитель, директор и менеджер фирмы, которая занималась обналичиваем материнского капитала.

По версии следствия, Игорь Витковский, Ирина Ковалёва и Вадим Новиков в 2016 году открыли в центре города офис и разместили объявления, мол «поможем обналичить маткапитал». Клиенты пошли. Мошенники работали от имени двух организаций – «Триумф-В» и «Ваш капитал». Через них они организовывали выдачу потребительских займов на приобретение и строительство жилья.

Сумма кредита равнялась сумме материнского капитала. После зачисления денег на счёт клиентка их снимала и передавала мошенникам. Далее аферисты подбирали земельный участок, на котором якобы должно начаться это строительство. При этом, он мог находиться в Нижегородской или Омской областях, в лесах или на болотах. Потому настоящая стоимость земли была крайне мала – от 5 до 50 тысяч рублей. Но женщины покупали его в разы дороже. С договорами купли-продажи и займа они шли в Пенсионный фонд и обналичивали сертификат. Правда, за вычетом стоимости участка и услуг фирмы, на руки женщины получали меньше половины от суммы господдержки – от 50 до 200 тысяч рублей.

На скамье подсудимых не хватает ещё одного фигуранта дела. Один из организаторов предположительно находится в Мексике. Его объявили в международный розыск и заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Также на имущество организатора наложили арест. Остальным подсудимым по статье мошенничество совершённого организованной группой грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Ещё по теме

Читайте также