ГТРК Воронеж

Воронежский суд арестовал 2 из 20 участников банды обнальщиков

13.06.2017

17:20

Подпольные банкиры заработали более 20 миллионов рублей.

Два участника преступной группы, которая занималась обналичиванием денег, взяты под стражу на два месяца, ещё один – под домашним арестом. Остальные 17 человек – под подпиской о невыезде. Такое решение в эти выходные принял суд Центрального района Воронежа.

Речь идёт о крупнейшей афере по отмыванию денег. По версии следствия, обвиняемые использовали две сотни фирм-однодневок, которые оказывали различные услуги физическим и юридическим лицам. Затем обналичивали деньги при помощи нескольких сотен банковских карт. А также проводили фиктивные банковские операции со счетами клиентов.

Таким образом подпольные банкиры заработали более 20 миллионов рублей. Банда работала на территории Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской и Московской областей, а также Краснодарского края. В минувшую пятницу 20 человек были задержаны.

ПО ТЕМЕ: Воронежские полицейские задержали банду из 20 обнальщиков

Облсуд утвердил реальные сроки воронежцам за кражи миллионов с поддельных карт граждан США



«Вести-Воронеж» знают, как вам удобнее получать новости. Наши официальные аккаунты в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Telegram, Twitter.

Картина дня

ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК «ВЕСТИ-ВОРОНЕЖ» 15.12

Гость

Инициативное бюджетирование и территориальное общественное самоуправление – общественные проекты, которые теперь государство готово поддерживать рублём, правда, если жители вложат свои. Как это работает в Воронежской области, рассказал депутат областной Думы Артем Зубков.

Смотреть передачу

Наверх