Топ-менеджеры «Модуса» вновь пойдут под суд в Воронеже за рекордную аферу с НДС

Воронежский областной суд отменил постановление первой инстанции о возвращении прокурорам уголовного дела о рекордном для региона мошенничестве с НДС и субсидиями. По нему проходят трое топ-менеджеров «Модуса» – Константин Дрозд, Алексей Новичков и Константин Пашенцев. Теперь дело вернётся на рассмотрение в Центральный райсуд, сообщили корреспонденту «Вести Воронеж» в пресс-службе областного суда в четверг, 22 октября.

По версии следствия, финансовый директор и заместитель гендиректора по строительству ОАО «Модус» и генеральный директор ООО «Воронеж-Реалти» действовали по предварительному сговору. С 2010 по 2014 год они фиктивно завысили стоимость строительства автосалона и цеха по кузовному ремонту и окраске автомобилей. На строительство топ-менеджеры получили субсидии 64 млн рублей, а позже незаконно вернули налог на добавленную стоимость (НДС) на 89 млн рублей.

История получила огласку, когда в рамках расследования дела в аэропорту задержали номинального директора «Модуса» Надежду Лещенко.  Предположительно, она собиралась лететь к супругу, которому по факту принадлежит сеть автосалонов. Позже женщину отпустили, она осталась в статусе свидетеля.

В августе 2020 года СК заявил о завершении расследования уголовного дела, материалы поступили в суд. Однако уже на первом предварительно слушании, 20 августа, дело отправили на доследование.  Облсуд это решение отменил.

За мошенничество организованной группой и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) топ-менеджерам грозит до 10 лет лишения свободы.