В Воронеже банда теневых банкиров незаконно обналичила более 110 млн рублей
Прокуратура направила два иска в суд.
Фото: Magnific
Банда теневых банкиров незаконно обналичила более 110 млн рублей. В суды направили два иска с целью взыскать эти деньги в пользу государства. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры в четверг, 16 июля.
По данным ведомства, несколько участников группы организовали схему по обналичиванию денег за вознаграждение. Для этого они использовали подконтрольные банковские счета, оформленные на физических лиц, и проводили операции без регистрации и необходимой лицензии.
Ранее фигурантов уже признали виновными в незаконной банковской деятельности, которую они вели в составе организованной группы и получили от неё особо крупный доход. Теперь прокуратура добивается, чтобы деньги вернули.
В апреле 20254 года воронежские полицейские задержали банду теневых банкиров за обнал 20 млн рублей. Под следствие попали четыре человека.
){kind=link}